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眉山警方破獲一起高科技跨境盜刷銀行卡案

2020-11-14 來源:華西都市報

被抓獲的犯罪嫌疑人。

作案用的POS機。

華西都市報-封面新聞 記者 李慶 王越欣

晚上10點過,即將入睡的孟女士驚訝發現,銀行給她發來了幾條取款信息:10萬元、10萬元、又是10萬元……她驚恐不安,趕緊拿著銀行卡到最近的ATM機上連續輸錯三次密碼,將銀行卡凍結了。

“如果當時沒發現,過一會兒還會被再盜刷30萬元。”11月13日,眉山市公安局高新區分局副局長王廷華介紹,該局成功破獲一起公安部掛牌督辦案件,經查實,孟女士的銀行卡被復制后,在泰國被盜刷30萬元。

讓人驚訝的是,除了孟女士的銀行卡信息外,該團伙還掌握了8.5萬余條銀行卡數據,涉及受害人銀行卡號、寫卡代碼,甚至密碼、金額等信息。這意味著這些銀行卡的主人猶如待宰羔羊,卡內的錢隨時可能被轉走。

人在家中坐,卡在兜中揣,錢在境外取。這是如何做到的?

被取30萬 她趕緊輸錯密碼凍結銀行卡

2019年5月21日,眉山市公安局高新區分局接到孟女士報警,稱她的銀行卡被人無端取走了30萬元。

孟女士回憶,5月20日晚接近11點時,她突然接到銀行短信,顯示取款10萬元。“當時覺得很奇怪,卡就在我包里,錢怎么會被取走呢?”讓孟女士意想不到的是,還沒等她回過神,第二筆10萬元又被取走,緊接著第三筆10萬元也被取走。

孟女士趕緊下樓,在最近的ATM機上連續輸錯三次密碼,將銀行卡凍結。那一夜,孟女士十分忐忑,她卡里還有60萬元。好在,她再沒有收到取款信息。

“后經查實,取款地點是泰國。”王廷華介紹,泰國每天取款限額是30萬元,因為泰國時間比北京時間快1個小時,犯罪嫌疑人本打算在泰國時間12點后再取30萬元,因被孟女士及時發現,對方才沒得逞。

據孟女士的陳述和調證核查情況,警方發現,這是一起高科技跨境盜刷銀行卡案,具有極大的社會危害。

在四川省公安廳和眉山市公安局的協調下,一個20多人的專案組成立。

一場跨越萬里的追贓之旅開始了。

八省追逃 曾和嫌疑人在同家餐廳吃飯

專案組成員先后前往廣西、云南、貴州等省份,迅速鎖定了一個在境外利用POS機盜刷銀行卡的犯罪團伙。

“我們累計追了8個省份,行程上萬公里。除了要固定證據、摸清對方人員外,很重要的一個原因是對方反偵察意識很強,一直沒有找到好的機會。”眉山市公安局高新區分局刑偵大隊教導員董睿介紹,一個以孫某、陳某為頭目的團伙浮出水面。“除了他們兩人外,手下的馬仔經常換,并且不在同一個地方吃住。此外,他們在一個地方往往待不到3天,用假身份證住民宿,租用車輛移動作案……”他說。

這給辦案帶來巨大難度,追了2個月,直到在內蒙古呼和浩特市,專案組終于等來了機會。

由于機器出現故障,犯罪團伙在當地停了下來。為了摸清對方生活犯案規律,專案組分批與對方近距離接觸。“最近的時候,兩撥人在同一家飯館的大廳里吃飯。”眉山市公安局高新區分局刑偵大隊副大隊長李亮說,“近半個月的‘朝夕相伴’,警方全面掌握了對方生活和作案規律。”

在呼和浩特的第15天,警方兵分四路,破門而入,一舉將9名嫌疑人全部抓獲。

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